Requisito para o sistema de compensação de negociação

Requisito de compensação.
Requisito de compensação.
Em 2012, a Comissão emitiu normas finais para implementar a determinação do requisito de compensação nos termos da seção 723 da Lei Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act.
As regras finais exigem que determinadas classes de swaps de incumprimento de crédito e swaps de taxa de juros sejam liquidados por DCOs registrados na Comissão.
Em 2016, a Comissão emitiu um aviso de proposta de regulamentação que exigiria swaps adicionais de taxas de juros a serem desbloqueados por DCOs registrados na Comissão.
Informações adicionais estão listadas abaixo.
Lançamentos de registro federal relacionados.
Determinação do Requisito de Compensação de Ativos de acordo com a Seção 2 (h) do Ato de Troca de Mercadorias para Swaps de Taxa de Juros.
Data de vigência: terça-feira, 13 de dezembro de 2016.
Determinação de requisitos de compensação de acordo com a Seção 2 (h) do CEA para Swaps de Taxas de Juros.
17 CFR Partes 39 e 50.
Determinação de requisitos de compensação de acordo com a Seção 2 (h) do CEA.
Determinação de requisitos de compensação de acordo com a Seção 2 (h) do CEA.
Arquivo de comentários - Data de encerramento: 6 de setembro de 2012.
Cumprimento da Transação de Swap e Cronograma de Implementação: Requisito de Compensação de acordo com a Seção 2 (h) do CEA.
17 CFR Partes 37, 38 e 39.
Swap Transaction Compliance e Implementation Schedule: Clearing e Trade Execution Requirements sob a Seção 2 (h) do CEA.

A colina.
CFTC expande a exigência de compensação de swap de taxa de juros.
O CFTC aprovou por unanimidade um plano final para expandir o requisito de compensação para swaps de taxa de juros para incluir aqueles que são denominados em nove novas moedas na quarta-feira.
O regulamento 50.4 (a) da Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias (a) denota quatro tipos de swaps de taxa de juros - swaps fixos a flutuantes, swaps de base, contratos de taxas de juros e swaps de índices overnight.
A classe fixa a flutuante agora inclui swaps denominados em dólares australianos, dólares canadenses, dólares de Hong Kong, pesos mexicanos, drones noruegueses, zloty polonês, dólares de Cingapura, coroa sueca e francos suíços.
As classes de swap base adicionaram as denominadas em dólares australianos. Os contratos de taxa de juro agora incluem swaps denominados em moedas norueguesas, polonesas e singapurenses. Os swaps de índices overnight correspondem a swaps denominados em dólares australianos e canadenses, bem como aqueles denominados em dólares norte-americanos, euros e sterlings com datas de término até três anos.
De acordo com a nova determinação do requisito de compensação, os participantes do mercado terão de enviar um swap para compensação por uma organização de compensação de derivativos se for identificada no regulamento de CFTC 50.4 (a) expandido.
"Exigir uma compensação para esses swaps irá reduzir os riscos dentro do nosso sistema financeiro", disse o presidente da CFTC, Timothy Massad, em um comunicado. "A determinação de hoje também representa outro passo importante para a harmonização transfronteiriça dos regulamentos de swaps, que é criticamente importante para a criação de um quadro regulatório efetivo".
A conformidade será implementada ao longo de dois anos, com implementação com base em quando os requisitos de compensação similares tenham tido efeito em jurisdições não-americanas.
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Requisito para o sistema de compensação de negociação
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Derivativos em Revisão.
Importantes desenvolvimentos legais, regulatórios e outros na área de derivativos.
CFTC expande o requisito de compensação de swap.
Em 28 de setembro de 2016, a Commodity Futures Trading Commission (a "CFTC") aprovou por unanimidade a expansão das moedas dos swaps de taxa de juros sujeitos a uma compensação obrigatória nos termos do US Commodity Exchange Act (a "Lei"). [1] O sujeito de swaps padronizados à compensação central destina-se a diminuir o risco no sistema financeiro e tem sido um dos principais objetivos dos reguladores globais por vários anos.
A Seção 2 (h) da Lei torna ilegal que qualquer pessoa se envie de um swap que seja obrigado a ser cancelado centralmente, a menos que esse swap seja submetido a uma organização de compensação de derivativos (um "DCO") que esteja registrada nos termos da Lei ou isentos de registro sob a Lei. [2] Esta mesma seção da Lei estabelece o processo através do qual a CFTC deve determinar se um swap, ou grupo, categoria, tipo ou classe de swaps deve estar sujeito a limitações obrigatórias. [3]
Em dezembro de 2012, a CFTC emitiu sua primeira determinação de compensação [4], que sujeitou os seguintes swaps à compensação obrigatória:
quatro tipos de swaps de taxa de juros (ou seja, swaps fixos a flutuantes, swaps de base, contratos de taxa de juro e swaps de índices overnight) denominados em quatro moedas (por exemplo, USD, EUR, GBP e JPY) [5] e com determinadas especificações ( por exemplo, índice de taxa flutuante, intervalo de datas de encerramento declarado); [6] e duas classes de swaps de inadimplência de crédito ("CDS") (ou seja, índices CDS não-americanos da América do Norte e índices CDS europeus sem tradição) com certas especificações (por exemplo, tipos de entidades de referência, tenores, índices).
A determinação de compensação de dezembro de 2012 foi a única determinação de compensação feita pela CFTC até a determinação de compensação de setembro de 2016. A Determinação de Clearing de setembro de 2016 não expande as categorias de swaps que estão sujeitas a compensação obrigatória; Estes continuam a ser limitados aos swaps de taxa de juros e ao CDS. No entanto, esta determinação expande as moedas nas quais as classes existentes de swaps de taxas de juros que estão sujeitas à compensação obrigatória são denominadas.
Especificamente, a determinação de compensação de setembro de 2016 expande as quatro classes de swaps de taxas de juros para incluir transações denominadas nas seguintes moedas adicionais, além das moedas indicadas na determinação de compensação de dezembro de 2012:
swaps de taxa de juros fixos a flutuantes (ou seja, swaps em que o pagamento ou os pagamentos devidos por uma rodada do swap são calculados usando uma taxa fixa e o pagamento ou pagamentos devidos para a outra perna são calculados usando uma taxa flutuante): AUD CAD, HKD, MXN, NOK, PLN, SGD, SEK e CHF; swaps de base (ou seja, swaps em que os pagamentos para as duas pernas são calculados usando taxas flutuantes): AUD; contratos de taxa de adiantamento (ou seja, swaps em que os pagamentos são trocados em uma data pré-determinada por um único período especificado e uma perna do swap é calculada usando uma taxa fixa e a outra perna é calculada usando uma taxa flutuante que é definida em um data pré-determinada): NOK, PLN e SEK; e swaps de índice overnight (ou seja, swaps em que uma perna do swap é calculada usando uma taxa fixa e a outra perna é calculada usando uma taxa flutuante com base em uma taxa overnight diária): AUD e CAD.
Com certas exceções, a determinação de compensação de setembro de 2016 finalizou as alterações propostas pela CFTC em junho de 2016. [7] Na sua determinação, a CFTC notou a atividade significativa nos swaps de taxa de juros denominados nas novas moedas. [8]
Além disso, a Determinação de compensação de setembro de 2016 expande a especificação de intervalo de data de rescisão indicada para swaps de índices overnight indexados em USD, EUR e GBP (mas não as novas moedas de AUD e CAD) de uma data externa de dois anos para uma data externa de três anos. Esta alteração destina-se a tornar o requisito de compensação da CFTC para swaps de índice overnight compatível com o que está em vigor na União Européia. [9] As classes e especificações para CDS sujeitas a compensação obrigatória permanecem inalteradas.
O cumprimento desses requisitos de compensação expandidos será implementado gradualmente de acordo com um cronograma de implementação com base em quando os requisitos de compensação análogos terão efeito em jurisdições não-americanas, até um prazo de dois anos.
Significativamente, as isenções e exceções existentes ao requisito de compensação não são afetadas pelas expansões da Determinação de compensação de setembro de 2016. Os participantes no mercado podem continuar a contar com a "exceção do usuário final" nos termos do Regulamento CF.50 50.50, bem como outras isenções aplicáveis.
[1] Determinação de requisitos de compensação de acordo com a Seção 2 (h) do Commodity Exchange Act para Swaps de Taxas de Juros, 81 Fed. Reg. 71.202 (14 de outubro de 2016) (a “Deliberação de Compensação de setembro de 2016”).
[4] Determinação do Requisito de Compensação Nos termos da Seção 2 (h) do CEA, 77 Fed. Reg. 74.284 (13 de dezembro de 2012) (a "Determinação de compensação de dezembro de 2012").
[5] Observe, no entanto, que essa determinação de compensação não se aplicava a swaps de índice overnight, denominados em JPY.
[6] 17 C. F.R. § 50.4. Observe que a CFTC também incluiu várias especificações “negativas” para swaps de taxa de juros, incluindo que elas não poderiam ter opcionalidade.
[7] Consulte Determinação de requisitos de compensação de acordo com a Seção 2 (h) do CEA para Swaps de Taxas de Juros, 81 Fed. Reg. 39,506 (16 de junho de 2016). O CFTC recebeu 10 cartas de comentários durante o período de comentários de 30 dias após a publicação desta regra proposta. Determinação da compensação em setembro de 2016, aos 25 anos.

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Compensação.
O que é 'Clearing'
Clearing é o procedimento pelo qual uma organização atua como um intermediário e assume o papel de comprador e vendedor em uma transação para conciliar ordens entre as partes envolvidas. A compensação é necessária para a correspondência de todas as ordens de compra e venda no mercado. Ele fornece mercados mais suaves e mais eficientes, já que as partes podem fazer transferências para a corporação de compensação e não para cada uma das partes com quem eles negociaram.
BREAKING Down 'Clearing'
Casas de compensação.
No que diz respeito aos futuros e opções, uma câmara de compensação funciona como um intermediário para a transação, atuando como contraparte tanto para o comprador quanto para o vendedor do futuro ou da opção. Isso pode ser estendido para o mercado de valores mobiliários, onde a troca onde o negócio está ocorrendo ou um afiliado registrado valida o comércio dos valores mobiliários até a liquidação.
Geralmente, as casas de compensação cobram uma taxa por seus serviços, conhecida como taxa de compensação. Isso apóia seus esforços na centralização das transações de reconciliação e facilitando a entrega correta de investimentos comprados.
Câmara de compensação automatizada.
Um centro de compensação automatizado (ACH) é um sistema eletrônico usado para a transferência de fundos entre entidades, muitas vezes referida como uma transferência eletrônica de fundos (EFT). O ACH desempenha o papel de intermediário, processando o envio e recebimento de fundos validados entre instituições.
É freqüentemente usado para o depósito direto de salários dos funcionários, e pode ser usado para transferir fundos entre um indivíduo e um negócio em troca de bens e serviços. Tradicionalmente, as informações da conta bancária de envio e recebimento precisam ser fornecidas, incluindo a conta e os números de roteamento, para facilitar a transação. Esse processo também pode ser visto como uma verificação eletrônica, pois fornece a mesma informação como um cheque escrito tradicional.
Outros Usos de Limpeza.
A compensação pode ter uma variedade de significados dependendo do instrumento com o qual está associado. No caso de compensação de cheques, é o processo envolvido na transferência dos fundos prometidos no cheque para a conta do destinatário. Alguns bancos colocam retenção em fundos depositados por cheque devido ao fato de que a transferência não é instantânea e pode exigir um período de tempo para processar.